在对加密货币欺诈的严厉打击中，台湾检察官提议对参与以 ACE 交易所为中心的大规模欺诈和洗钱活动的四名主要嫌疑人判处至少 20 年监禁。 台北地检署已对 32 人提起公诉，其中包括 ACE交易所 创始人 David Pan、他的商业伙伴林景宏以及担任该交易所董事长的知名律师王振焕。
不断升级的经济损失引发严厉处罚
调查显示，超过 1,200 名受害者被骗，目前计算的损失约为 8 亿新台币（2,456 万美元），比之前估计的 3.4 亿新台币（1,060 万美元）大幅增加。 经济损失的急剧增加促使检察官证明其严厉的量刑建议是合理的。 虽然主要嫌疑人面临至少 20 年徒刑，但考虑到王先生杰出的法律背景和重要的参与，建议判处 12 年徒刑。
了解更多：诈骗者利用 Google 广告宣传网络钓鱼加密货币网站
欺诈细节
2024 年初，经过大规模突击搜查（包括 Ace 总部），警方逮捕了潘和其他 14 人。 调查发现潘与欺诈性数字货币包服务“Alfred”或“Afu wallet”以及相关加密货币卡有联系。 早在 2019 年，犯罪嫌疑人就通过 ACE交易所 大力推广各种加密货币，包括 NFTC 代币和 bitnature 币。 他们声称要在亚洲建立一个庞大的区块链生态系统。 然而，代币价值暴跌，投资者无法按照承诺兑换新台币，引发大量法律投诉。
法律和企业影响
随着这些事态的发展，台湾一家法院已下令扣押被告的资产，金额至少为 350 万新台币（11 万美元）。 在官方回应中，Ace交易所 与 Pan 保持了距离，声称自 2022 年退休以来，他的欺诈活动与该平台的运营无关。
ACE交易所于2018年底成立，被认为是高风险实体，信任评分较低，反映出其在加密货币市场中的地位岌岌可危。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
